开实体店的注意了~

诈骗团伙为快速洗钱

从过去银行取现

换虚拟币等传统方式

转为向餐饮店、小吃店、花店

金店、手机店等实体商铺

进行大额消费来套现

  电诈洗钱新手段 

 小吃店的老板被盯上 

张女士是一家小吃店的老板。近期，一名陌生女子加上了张女士的微信，点了一份套餐，让她送到指定地点，随后通过支付宝付了钱。

第二天，该女子再次联系张女士表示自己要买排骨面套餐，要求还是将餐送到指定地点。这一次付款时，该女子却称支付宝和微信无法进行转账，想要通过银行转账的方式付款，要求张女士提供银行卡账号。张女士便将银行卡账号和名字发给对方。不一会儿，张女士便收到一笔9980元的转账，对方称自己在开车所以不小心按错了，让张女士将多余的钱通过支付宝返还给她，张女士便转账给了对方。

随后，对方又称自己舅舅要做手术，也让张女士再次协助进行转账12200元，但这时，张女士银行卡已被冻结，无法进行转出。事后张女士从公安机关和银行得知，这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人，张女士的银行账户因此被依法冻结。

  多家店铺  

  被利用洗钱套利 

林先生经营一家手机店，原本只是正常手机买卖、维修生意。一位顾客在修理完手机后加好友后，却以支付宝、微信被限额，家里有事急需用钱为由，请求林先生帮忙转钱。林先生出于好心，用自己的建设银行卡帮忙转账，对方转来 12000元后，他的银行卡随即被冻结。

涂女士经营一家鲜花店，同样是顾客买花之后加好友，次日便称支付宝、微信受限且家人住院急需用钱，涂女士用自己银行卡帮忙收款并转账15000元，之后也遭遇银行卡被冻结。

许先生经营黄金店，一名年轻男子购买了价值99495元的黄金并通过银行卡转账给他，随后他的银行卡被冻结。虽然看似与前面案例稍有不同，但大额资金交易后的异常也值得深思。

警方提示

尽可能在店内安装

高质量的视频监控设备

警惕主动联系且声称要购买

大量手机、黄金、珠宝、储值卡

烟酒等易变现商品的情况

遇到异常行为

务必详细询问、多方核实

或拨打96110、110

进行咨询、报警